Evropska unijauvrstila je Saudijsku Arabiju na crnu listu. Razlog je nepoštivanja standarda u borbi protiv finansiranja terorizma i pranja novca.
Evropska komisija objavila je ažurirani popis sa 23 zemalje koje su vodile neadekvatnu borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Osim Saudijske Arabije, na listi su se našli Afganistan, Američka Samoa, Bahami, Bocvana, Sjeverna Koreja, Etiopija, Gana, Guam, Iran, Irak, Libija, Nigerija, Pakistan, Panama, Portoriko, Samoa, Šri Lanka, Sirija, Trinidad i Tobago, Tunis i Američka Djevičanska Ostrva i Jemen.
Prijetnja finansijskom sistemu Unije
Saudijska Arabija je jedna od zemalja koja ima strateške nedostatke u borbi protiv pranja novca i terorizma. Finansiranjem terorističkih režima predstavlja značajnu prijetnju finansijskom sistemu Unije.
Banke u EU-u će morati provoditi dodatne provjere isplata koje uključuju subjekte iz pomenutih zemalja.
Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.
